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徐工集团工程机械股份有限公司关于

2018-07-11 10:50编辑:tksimpsonlaw.com人气:


(原标题:徐工集团工程机械股份有限公司关于)

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2016-40

徐工集团工程机械股份有限公司

关于向徐工集团巴西制造有限公司增资

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

徐工集团工程机械股份有限公司(简称“徐工机械”或“公司”)为更好地实施“国际化”战略,进一步提升国际市场开拓能力,公司拟通过徐工集团(香港)国际贸易有限公司(简称“徐工香港贸易”),以现金方式向徐工集团巴西制造有限公司(简称“徐工巴西制造”)增资9,970万美元。

徐工巴西制造为公司的控股子公司,目前的注册资本为3,260.20万美元,徐工香港贸易和徐工(香港)国际发展有限公司(简称“徐工香港发展”)分别持有徐工巴西制造99.2%和0.8%的股权。经双方协商,徐工香港发展放弃本次对徐工巴西制造的同比例增资权。增资完成后徐工香港贸易持股99.8%,徐工香港发展持股0.2%。

本次增资过程为徐工机械向徐州工程机械集团进出口有限公司(简称“徐工进出口”)增资65,400万元人民币,占注册资本增加额的100%。徐工进出口向徐工香港贸易增资9,970万美元,占注册资本增加额的100%。徐工香港贸易向徐工巴西制造增资9,970万美元,占注册资本增加额的100%。

徐工香港贸易为公司全资子公司徐工进出口的全资子公司,徐工香港发展为公司实际控制人徐州工程机械集团有限公司(简称“徐工集团”)的全资子公司,本次对外投资构成关联交易。

2016年7月1日,公司第七届董事会第四十三次会议(临时)审议通过了《关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案》。公司董事长王民先生,董事李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生为关联董事,回避了表决。关联董事回避后,出席本次会议的5名非关联董事对此议案进行了表决,表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此交易事项发表了事前认可及独立意见。内容详见2016年7月4日刊登在巨潮资讯网()的相关公告。

公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

本事项不构成重大资产重组。本事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、投资方及关联方情况。

(一)徐工进出口

1.基本情况

企业名称:徐州工程机械集团进出口有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业股东:徐工集团工程机械股份有限公司(持有徐工进出口100%股权)

住所:徐州经济开发区工业一区

法定代表人:孙建忠

注册资本:70,000万元整

统一社会信用代码:91320301136440574X

经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);与出口自产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳务人员对外派遣;承办“三来一补”业务;普通机械、电子产品、工程机械配件销售;工程机械维修、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

历史沿革:徐工进出口是1997年7月经中国外经贸部批准,在徐州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。目前,徐工进出口为公司的全资子公司。

2.经营状况及资产状况

单位:万元

2016年数据未经审计。

(二)徐工香港贸易

1.基本情况

企业名称:徐工集团(香港)国际贸易有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业股东:徐州工程机械集团进出口有限公司(持有100%股权)

住所:香港九龙深水埗元洲街162-188号天悦广场1楼162A,MWXS2014

法定代表人:吴江龙

注册资本:10,078.36万美元

经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通机械、电子产品、工程机械配件销售;工程机械维修、租赁;融资租赁。

2. 经营状况及资产状况单位:万元

2016年数据未经审计。

(三)交易对手方:徐工香港发展

1.基本情况

企业名称:徐工(香港)国际发展有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业股东:徐工集团(持有徐工香港发展100%股权)

住所:MWXS2053 SHOP 162A 1/F SMILING PLAZA 162-188 UN CHAU ST SHAM PO KL

法定代表人:李锁云

注册资本:77,600万港币

商业登记证号码:53108388-000-10-15-1

经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通机械、电子产品、工程机械配件销售;工程机械维修、租赁;融资租赁;投资。

2.历史沿革

(来源:pk10计划)

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